中国石化湖北兴化股份有限公司第五届监事会第七次会议于2002年5月28日上午在公司本部会议室举行,应到监事5人,实到4人,监事长刘汉亮因出差未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。由监事张明焕先生主持。本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：

    一、审议通过《公司监事会议事规则（2002年修改草案）》（详细内容见附件五）,并提交公司2001年年度股东大会审议。

    二、公司监事会成员列席了董事会第五届十次会议,监事会认为：公司董事会关于提名独立董事及津贴标准,调整董事会成员,修改公司章程,制定股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理制度等议案,程序合法、有效,并履行了诚实信用和勤勉尽职的义务,公司董事会在作出决议的过程中没有违反有关法律、法规及公司章程的规定,符合股东和公司的整体利益。