中国石化湖北兴化股份有限公司董事会第五届七次会议于2002年3月15 日在公 司本部召开。应到董事15名,实到董事12名,江寿林、张江、温兴文董事因故未出席 本次会议。公司监事会成员和部分管理人员列席了会议, 本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。董事长郑国华先生主持了会议。会议经审议作出如 下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度总经理业务报告》

    二、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》

    2001年度公司实现净利润-39 ,628,397.74元,加上调整后的年初未分配利润0元,本年度可供分配的利润为 - 39 ,628,397.74元。由于本年度发生亏损,根据《公司章程》的规定, 本年度不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    本预案需提交公司2001年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配政策》

    2002年度在弥补亏损后有剩余, 拟在年度结束后以派发现金的形式分配利润一次, 分配利润不超过弥补亏损后剩余 利润的50%。

    具体分配方案将根据公司当时实际情况确定。

    六、审议通过了《公司2001年年度报告》及年报摘要公司召开2001年年度股东 大会的通知,另行公告。