本公司董事会决定，于1996年5月17日， 在公司本部召开湖北兴化股份有限公 司第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算；

    3、审议公司1995年度利润分配方案；

    4、审议监事会工作报告；

    5、选举董事会、监事会。

    6、审议公司变更注册资本议案。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1996年5月10日，凡在上海证券交易所和上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    出席者食、宿及交通费自理

    三、会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件，法人授权委托书、 出席人身份 证及持股证明办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续； 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    外地股东可通过传真、信函等方式进行登记（电话委托登记不予受理）。

    2、登记地点：湖北兴化股份有限公司证券部

    3、登记时间：1996年5月13日－14日（上午8:00-11:00，下午2:30-5:30）

    四、联系地址及联系人

    联系地址：湖北省荆门市白庙路63号湖北兴化股份有限公司证券部

    联系人：邓继平 邮编：448002 传真：0724-210632