中国石化湖北兴化股份有限公司董事会第五届五次会议于2002年1月10 日在公 司本部会议室召开。应到会董事15人，实到12人，董事周明吾、张昌木委托郑国华 董事代为行使表决权，一名董事缺席。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长 郑国华主持，经与会董事认真审议形成如下决议：

    一、审议通过执行《中国石化股份有限公司内部会计制度（2001年）》的决议。

    根据财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，公司 控股股东中国石化股份有限公司首届董事会第十四次会议审议通过了《中国石化股 份有限公司内部会计制度（2001年）》，并要求所属分（子）公司自2001年1月1日 起执行。根据这一要求，公司董事会决定从2001年1月1日起执行《中国石化股份有 限公司内部会计制度（2001年）》。

    二、审议通过《中国石化湖北兴化股份有限公司计提八项资产减值准备内部控 制制度》。

    根据财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，公司 董事会审议通过了《中国石化湖北兴化股份公司计提八项资产减值准备内部控制制 度》。

    三、审议通过对分子筛（一）和烷基化装置计提固定资产减值准备的决议。

    因市场及环保方面的原因，公司分子筛（一）和烷基化装置近两年处于停工状 态，根据财政部颁布的《企业会议制度》的有关规定，遵循谨慎性原则，公司董事 会决定对分子筛（一）和烷基化装置按现有帐面净值全额计提固定资产减值准备 5354.95万元，且分别追溯调整1998年及1999年度留存收益。

    四、审议通过用任意盈余公积金弥补因执行《企业会计制度》而形成的2001年 年初未分配利润红字。

    2001年初公司未分配利润为1290万元，因对分子筛（一）和烷基化装置计提减 值准备，且经追溯调整后，2001年年初未分配利润将出现4064.62万元的红字。 根 据中国证监会《关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和 制度相关信息披露工作的通知》的规定，公司董事会决定用任意盈余公积金 4064 .62万元弥补因执行《企业会计制度》而形成的2001年年初未分配利润红字， 并提 请年度股东大会审议。

    五、审议通过转让长江证券有限责任公司股权。

    公司董事会决定将公司持有的长江证券有限责任公司股权373.1 万股转让给中 国石化荆门石化总厂，转让价为每股1.18元。

    表决该项议案时，三名关联董事回避。