中国石化湖北兴化股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议 于2001年12月11日在公司本部会议室召开。应到会董事15人，实到会董事8人， 另 外，董事颜泽彬先生授权委托董事闵敏先生表决。公司监事会成员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑国华主持， 经与会董事审议一致通过如下决议：

    一、关于更换公司聘请的会计师事务所的议案

    公司面临即将来临的年度审计工作，确定会计师事务所成为公司紧要工作。经 多方面了解接触将聘请湖北大信会计师事务所，提交股东大会讨论通过。

    二、审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案

    现将有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2002年1月12日上午9时。

    （二）会议地点：湖北省荆门市白庙路63号公司本部会议室。

    （三）会议事项：审议关于更换会计师事务所的议案

    （四）出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高管人员；

    2、截止2001年12月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东；

    3、 股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托 书附后）。

    （五）会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东代码卡及有效持股凭证； 受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证；法人股东 由法定代表人出席会议的凭本人身份证，法人股东的受托人持本人身份证、法人代 表书面授权委托书（加盖公司公章和法人名章）办理出席会议手续。异地股东可用 信函或传真方式登记。

    2、登记地点：湖北省荆门市白庙路63号中国湖北兴化股份有限公司证券部

    3、登记日期：2002年1月7日、8日上午8：30至11：00，下午2：30至5：00。

    （六）其他事项：

    1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

    2、联系人员：刘辉先生

    电话：0724-2210632 传真：0724-2210632

    邮编：448002