中国石化湖北兴化股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第四次会议 于2001年12月11日在公司本部会议室召开。应到会董事15人,实到会董事8人, 另 外,董事颜泽彬先生授权委托董事闵敏先生表决。公司监事会成员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑国华主持, 经与会董事审议一致通过如下决议:
    一、关于更换公司聘请的会计师事务所的议案
    公司面临即将来临的年度审计工作,确定会计师事务所成为公司紧要工作。经 多方面了解接触将聘请湖北大信会计师事务所,提交股东大会讨论通过。
    二、审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案
    现将有关事项通知如下:
    (一)会议时间:2002年1月12日上午9时。
    (二)会议地点:湖北省荆门市白庙路63号公司本部会议室。
    (三)会议事项:审议关于更换会计师事务所的议案
    (四)出席会议人员:
    1、公司董事、监事和高管人员;
    2、截止2001年12月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东;
    3、 股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托 书附后)。
    (五)会议登记办法:
    1、登记手续:凡出席会议的股东凭本人身份证、股东代码卡及有效持股凭证; 受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证;法人股东 由法定代表人出席会议的凭本人身份证,法人股东的受托人持本人身份证、法人代 表书面授权委托书(加盖公司公章和法人名章)办理出席会议手续。异地股东可用 信函或传真方式登记。
    2、登记地点:湖北省荆门市白庙路63号中国湖北兴化股份有限公司证券部
    3、登记日期:2002年1月7日、8日上午8:30至11:00,下午2:30至5:00。
    (六)其他事项:
    1、会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。
    2、联系人员:刘辉先生
    电话:0724-2210632 传真:0724-2210632
    邮编:448002
    
中国石化湖北兴化股份有限公司董事会    2001年12月12日