湖北兴化股份有限公司于1996年4月14 日在公司会议室召开第十七次董事会， 公司共有董事15名，出席会议董事11名。会议审议并通过了如下决议：

    1、1995年度董事会工作报告；

    2、1995年度报告摘要；

    3、1995年度财务决算和1996年度财务预算。

    4、1995年度利润分配预案。

    公司1995年实现税后利润6888.53万元，提取10％法定公积金、10 ％公益金， 未分配利润余额5510.82万元，加上年度未分配利润208.69万元，合计5719.51万元。 股利分配方案为：每10股送红股5股（共送红股2916.62万股），另派现金3 元（含 税）（共派现金1749.97万元）。剩余1052.92万元，转入下年度分配。

    5、聘周浩先生为董事会秘书。

    6、召开第五次股东大会事宜。