重要内容提示：

    ★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“公司”) 2006年度股东大会于2007年4月12日上午在北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共4名,代表公司股423,108,343股,占公司有表决权股份总数的52.01%。

    本次会议的召集人为公司董事会,会议由公司董事长冯士栋先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过《公司2006年度财务决算》

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    4、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2006年度工作报告》

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    经天健华证中洲(北京)会计师事务所审计,2006年度公司实现净利润(合并报表)410,736,833.61元,年末未分配利润683,938,294.45元。考虑新会计准则相关追溯调整事项对公司未分配利润和资本公积的影响,根据监管部门的有关规定,为避免利润分配方案实施后,公司2007年财务报表未分配利润和资本公积期初数出现负数的现象,公司决定：本年度以2006年末总股本为基数,向全体股东每10股派发红利1.80元(含税),共计分配利润146,428,497.36元。

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    6、审议通过了《公司2007年度经营计划》

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    7、审议通过了《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》

    此项议案涉及关联交易,与此项议案有利害关系的关联股东国家开发投资公司进行了回避。出席会议的与此项议案没有利害关系的非关联股东及股东代表对此项议案进行了投票表决。

    表决结果如下：

    同意：64,024,987股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    8、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    9、审议通过了《关于修订会计政策的议案》

    表决结果如下：

    同意：423,108,343股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    另外,根据2004年12月中国证监会证监发(2004)118号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,在本次股东大会上,公司独立董事庄来佑先生、李德标先生和费圣英先生分别向股东提交了年度述职报告,对其履行职责的情况进行了说明。

    三、法律意见书的结论意见

    本次股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜律师见证并出具法律意见书,认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。”

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议；

    2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    国投华靖电力控股股份有限公司

    董事会

    2007年4月12日