中国石化湖北兴化股份有限公司董事会于2001年3月12 日在公司本部召开了第 三十七次董事会会议。公司共有董事13名,出席会议董事11名 ,两名董事因故请假, 与会董事一致审议通过以下决议：

    1. 总经理2000年业务报告；

    2. 公司2000年年度报告及年报摘要；

    3. 公司2000年度利润分配预案；

    2000年度,公司实现净利润 5,923,689.08元,加上年初未分配利润6,979,606 .86元,则本年度可供分配的利润为12,903,295.94元。 根据《公司法》及公司章程 的规定,将本年度实现的利润弥补上年度亏损,本年度不进行利润分配, 也不进行资 本公积金转增股本。

    4. 公司2001年度利润分配政策（详见本公司年度报告）；

    公司召开年度股东大会的通知,另行公告。