本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2005 年11月11 日发出会议通知，于11 月18 日以通讯方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《关于投资甘肃小三峡公司乌金峡水电站项目的议案》。

    黄河乌金峡水电站是公司控股子公司甘肃小三峡水电开发有限责任公司继大峡水电站、小峡水电站后拟开发建设的第三个水电项目。2005 年11 月11 日，国家发展和改革委员会以发改能源[2005]2364 号《关于甘肃黄河乌金峡水电站项目核准的批复》，正式核准同意建设乌金峡水电站工程。

    甘肃黄河乌金峡水电站工程建设规模为4×3.5 万千瓦灯泡贯流式水轮发电机组，总装机14 万千瓦，年均发电量6.83 亿千瓦时。根据项目申请报告，该工程总投资为13.88 亿元，其中：资本金按工程总投资的20%计算，约为2.8 亿元，由公司原股东按出资比例对小三峡公司进行增资，以现金注入；资本金以外的融资，由小三峡公司利用银行贷款解决。

    本公司目前持有甘肃小三峡公司50%的股权，约需出资1.4 亿元，具体出资金额以各方最终签订的出资协议为准。

    特此公告。