本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“公司”) 2005年第四次临时股东大会于2005年9月16日上午9：30在北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共3名,代表公司股份287,310,293股，占公司有表决权股份总数的50.98%。其中：有限售条件的流通股股东代表1名，代表股份287,266,685股；无限售条件的流通股股东及股东代表2名，代表股份43,608股。本次会议的召集人为公司董事会，会议由公司副董事长李冰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《关于公司2005年度中期利润分配的议案》。

    经华证会计师事务所审计，2005年上半年公司实现净利润（合并报表）203,013,769.73元。根据《公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积金20,301,376.97元，提取法定公益金10,150,688.49元，加上年初未分配利润372,219,526.67元，上半年可供股东分配的利润为544,781,230.94元。建议公司以2005年中期总股本为基数，向全体股东每十股派发红利5元（含税），共计分配利润281,745,826元，尚余未分配利润263,035,404.94元结转以后年度分配。

    2、表决结果如下：

    同意：287,310,293股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    三、法律意见书的结论意见

    本次股东大会经北京市九和律师事务所黄昌华律师见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。”

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2005年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。