湖北兴化股份有限公司第七次股东大会于1998年4月6日下午2:00在武汉市洪山 宾馆召开，本次大会实到股东39人，代表股份7724.04万股，占公司总股份的63. 05%。公司5名董事、1名监事及部分高级管理人员出席了会议。

    大会对1998的3月5日公告的股东大会审议事项及国有法人股东中国石化荆门石 油化工总厂的提案进行了逐项审议，投票表决并通过下列决议：

    1、100%赞成票通过1997年度董事会工作报告。

    2、100%赞成票通过1997年度监事会工作报告。

    3、100%徒然民票通过1997年度财务决算及1998年财务预算报告。

    4、100%赞成票通过1997年度利润分配方案。

    公司1997年实现税后利润145,320,393.98元，提取10%法定公积金14,532,039 .40元，10%法定公益金14,532,039.40元和15%任意公积金21,798,059.10元，未分 配利润余额94,458,256.08元，加上年初未分配利润54,459,462.35元， 合计可分配 利润148,917,718.43元，股利分配方案为：每10股送红股10股，剩余未分配利润26, 419,532.43元转入下年度分配。

    公司不进行资本公积金转增股本。

    5、通过1998年度配股方案

    (1)100%赞成票通过配股比例:

    以1997年末的总股本12249.8186万股为基数，每10股配3股。

    (2)100%赞成票通过配股价格:每股10-16元。

    (3)100%赞成票通过配股募集资金的使用

    本次配股募集的资金将用于国家重点工程荆门石化总厂催化裂解石化工程的配 套项目25万吨/年气体分馏装置和2万吨/年润滑油小包装制桶油催化裂化装置的 扩散改造和石油气体储运设施的建设，以及补充流动资金。

    占公司总股份57.01%的国有法人股东中国石化荆门石 油化工总厂向本次股东大 会提交了将公司配股筹集的部分资金用于补充实物资产入股 后所需的配套流动资金 的提案，股东大会以100%赞成票通过该项提案。

    (4)99.98%赞成票，0.02%弃权通过配股决议有效期:1年。

    (5)公司最大股东中国石化荆门石油化总厂以实物资产足额认购本 次配股中其 可配股份和其他法人股东放弃的配股基化装置、氧化沥青装置及相关辅助生产设备 和土地使用权，评估值为3.6亿元。为了保持所投实物资产的完整性， 实物资产 评估值与中国石化荆门石油化工总厂认购配股金额之间的差额由公司出资购买。

    其他法人股东除认购20万股配股股分外，承诺将放弃的配股股份有偿转让给中 国石化荆门石油化工总厂认购。

    （本项表决，关联股东中国石化荆门石油化工总厂回避。

    本次股东大会到会非关联股东38人，代表股份739.90万股，表决情况为：739 .90万票，0票反对，0票弃权，0票废票，赞成票占出席会议 的非关联股东所持表 决权的100%）。

    (6)100%赞成票通过授权董事会办理本次配股的有关事宜。

    本公司董事、监事、高级管理人员均承诺认购此次可配股份。

    以上配股方案需报湖北省证券委员会出具意见，并报中国证监会审核。

    6、100%赞成票通过调整公司部分董事、监事的议案。

    张江、杨勇刚、商英涛、周浩先生当选为公司董事；刘汉亮、郭明浩先生当选 为公司监事；根据《公司法》和公司章程的规定，彭毅风、李辉两名监事由公司职 工选举产生。

    7、100%赞成票通过变更公司注册资本的议案；99.98%赞成，0.02%弃权通过修 改公司章程的议案。

    

湖北化股份有限公司董事会

    一九九八年四月七日