特别提示

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2005年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革说明书》，2005年8月1日公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，2005年8月3日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下:

    一、本次股份结构变动的原因

    2005年8月1日，公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东支付对价后，公司股份结构将发生变化。

    二、本次股份结构变动情况

    本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下:

               股份结构变动                    变动前        变动数           变动后
    非流通股             1、国家持有股份   324,468,846   -324,468,846             0
                     2、境内法人持有股份    24,388,836    -24,388,836             0
                                    合计   348,857,682   -348,857,682             0
    有限售条件的流       1、国家持有股份             0   +269,765,849   269,765,849
    通股股份         2、境内法人持有股份             0    +23,287,001    23,287,001
                                    合计             0   +293,052,850   293,052,850
    无限售条件的流                   A股   214,633,970    +55,804,832   270,438,802
    通股股份                        合计   214,633,970    +55,804,832   270,438,802
                                股份总额   563,491,652              0   563,491,652

    三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

    序号                   股东名称   持有限售流通股股数（股）   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1              国家开发投资公司                287,266,685     2008年8月9日              注1
    2      上海浦东实华经济发展公司                  5,786,165     2006年8月9日              注2

    注1:持股比例高于5％的非流通股股东国家开发投资公司承诺:原持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；因收购中国石化集团湖北石油总公司、中国石化销售中南公司、武汉京昌商贸发展中心等3家公司股份而增持的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内也不上市交易或转让。

    注2:持股比例为1.03％的非流通股股东上海浦东实华经济发展公司承诺:持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

    四、备查文件

    1、国投华靖电力控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议；

    2、国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革说明书；

    3、国泰君安证券股份有限公司《关于国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革之保荐意见》；

    4、北京市君都律师事务所《关于国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革的法律意见书》；

    5、原非流通股东的承诺文件

    特此公告。