本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    ●方案实施的股权登记日：2005年8月4日（星期四）

    ● 流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.6股股票。

    ●流通股股东本次获付的对价不需要纳税。

    ● 对价股票上市流通日：2005年8月9日（星期二）

    ●2005年8月9日公司股票复牌，股票简称由“国投电力”变更为“G华靖”。

    ● 2005年8月9日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。

    一、国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革方案已经2005年8月1日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过，并于2005年7月22日取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2005］751号文《关于国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。

    二、股权分置改革对价方案

    1、本次股权分置改革对价方案：以方案实施的股权登记日公司总股本563,491,652股、流通股214,633,970股为基数，由非流通股股东向流通股股东共支付总额为55,804,832股本公司股票，即：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.6股股票。

    2、流通股股东本次获付的对价不需要纳税。

    3、对价发放范围：截止2005年8月4日日终，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    三、股权分置改革具体实施日期

    1、方案实施的股权登记日：2005年8月4日（星期四）。

    2、2005年8月9日公司股票复牌，股票简称由“国投电力”变更为“G华靖”。

    3、 对价股票上市流通日：2005年8月9日（星期二）

    4、 2005年8月9日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。

    四、对价支付对象

    截止2005年8月4日日终，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    五、对价支付实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的股票，由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照现行的送股处理方式进行。即：

    1、每个账户持股数乘以所获对价股票比例，尾数保留8位小数。

    2、将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位，直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价总数完全一致。

    六、本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为348,857,682股，占公司总股本的61.91％，流通股股数为214,633,970股，占公司总股本的38.09％。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为293,052,850股，占公司总股本的52.01％；无限售条件的流通股股数为270,438,802股，占公司总股本的47.99％。

    七、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本依然为563,491,652股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    八、非流通股股东支付对价的具体情况

    非流通股股东实施本次股权分置改革方案需要支付的对价以及支付前后的持股情况见下表：

                             方案实施前          支付对价       方案实施后
    非流通股股东          股数(股)   比例(%)         (股)      股数(股)   比例(%)
    国家开发投资公司   341,969,682     60.69   54,702,996   287,266,686     50.98
    上海浦东实华经济
    发展公司             6,888,000      1.22    1,101,836     5,786,164      1.03

    九、咨询联系办法

    联系电话：010－68096868

    联系传真：010－68096866

    联系地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层

    邮政编码：100037

    十、备查文件

    公司2005年第二次临时股东大会决议及公告。

    特此公告。

    

国投华靖电力控股股份有限公司

    董事会

    2005年8月2日