本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    ★本次会议没有被否决的议案；

    ★本次会议没有变更议案的情况；

    ★本次会议没有新提案提交表决；

    ★公司将于2005年8月3日刊登《国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    ★公司股票停、复牌具体时间安排详见《国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    一、会议召开情况

    国投华靖电力控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月1日13：30在北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室召开现场会议；同时,公司就本次会议向股东开通了网络投票系统,网络投票的时间为2005年7月26-29日和8月1日9：30-11：30、13：00-15：00。本次会议的召集人为公司董事会,现场会议由公司董事长卜繁森先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共1464名,所持股份484677522股,占公司总股本的86.01%。

    其中：非流通股股东代表 2 名,代表股份331356846股,占公司总股本的58.8 %,占公司非流通股股份的94.98%；流通股股东及股东代表1462名,代表股份153320676股,占公司总股本的27.21%,占公司流通股股份的71.43%。

    其中：参加现场投票的流通股股东及股东代表共7人,代表股份14002125股,占公司流通股股份总数的6.52%,占公司总股本的2.48%；参加网络投票的流通股股东共1455人,代表股份139318551股,占公司流通股股份总数的64.91%,占公司总股本的24.72%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了《国投华靖电力控股股份有限公司股权分置改革方案》。

    投票表决结果如下：

    1、全体股东表决情况：

    同意479595188股；反对5037142股；弃权45192股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的98.95%。

    2、流通股股东的表决情况：

    同意148238342股；反对5037142股；弃权45192股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的96.69%。

    3、非流通股股东的表决情况：

    同意331356846股；反对0股；弃权0 股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

    参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

    股东名称/姓名    所持股份数额   表决情况
    1.海富通收益         10000000       同意
    2.南方稳健            9259612       同意
    3.海富通精选          9000000       同意
    4.普惠基金            8411838       同意
    5.汉兴基金            8166252       同意
    6.金鑫基金            6396856       同意
    7.富国平衡            5097334       同意
    8.广发小盘            4443063       同意
    9.招商股票            4364300       同意
    10.FORTIS-BANK        4000000       同意

    四、法律意见书的结论意见

    本次股东大会由北京市君都律师事务所余春江律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》、《关于上市公司股权分置改革试点问题的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的特别决议合法有效。

    五、备查文件

    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、北京市君都律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。