公司决定于2005 年8 月8 日在北京召开公司2005 年第三次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司向国家开发投资公司借款的议案》。现将公司2005 年第三次临时股东大会有关事项通知如下：

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2005 年8 月8 日（星期一）下午1：30,网络投票时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午1 点至3 点。

    二、会议地点

    北京市西城区阜外大街7 号国投大厦会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场表决的方式。

    四、审议事项

    《关于公司控股子公司向国家开发投资公司借款的议案》

    五、股权登记日

    截止2005 年7 月20 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

    六、参加现场会议的办法

    1、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：

    2005 年8 月5 日（星期五）上午9：00-11：30,下午1：30-5：00。

    3、登记地点：北京市西城区阜外大街7 号国投大厦10 层1009 室

    联系人：樊越联系电话：（010）68096868 传真：（010）68096866

    4、其他事项：

    股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决，授权委托书附后（见本通知附件一）。

    现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    特此公告。

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托    先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公
司2005 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：     委托人身份证号码：
    委托人持有股数：     委托人股票帐户号码：
    受托人（签名）：     受托人身份证号码：
    受托日期：