本公司曾于2005 年5 月24 日在中国证券报上刊登了《国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2005 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2005 年6 月23 日（星期四）上午9：30,网络投票时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午1 点至3 点。

    二、会议地点

    北京市西城区阜外大街7 号国投大厦会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。其中第（一）至（六）项提案采用社会公众股股东分类表决方式。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    （一）《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》,对应的网络投票表决序号1；

    （二）《关于审查公司符合增发A 股条件的议案》,对应的网络投票表决序号2；

    （三）《关于公司申请增发A 股方案的议案》

    1、发行股票种类,对应的网络投票表决序号3；

    2、每股面值，对应的网络投票表决序号4；

    3、发行数量，对应的网络投票表决序号5；

    4、发行地区，对应的网络投票表决序号6；

    5、发行对象，对应的网络投票表决序号7；

    6、定价方式，对应的网络投票表决序号8；

    7、发行方式，对应的网络投票表决序号9；

    8、关于本次增发决议的有效期，对应的网络投票表决序号10；

    9、本次增发A 股募集资金数额及用途

    （1）收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权，对应的网络投票表决序号11；

    （2）收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权，对应的网络投票表决序号12；

    （3）收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权，对应的网络投票表决序号13；

    （4）投资徐州华润电力有限公司二期工程，对应的网络投票表决序号14；

    （5）支付收购国投曲靖发电有限公司44％股权的剩余款项，对应的网络投票表决序号15；

    （6）偿还银行贷款，对应的网络投票表决序号16；

    （四）《公司增发A 股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》,对应的网络投票表决序号17；

    （五）《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》,对应的网络投票表决序号18；

    （六）《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》,对应的网络投票表决序号19；

    （七）《关于更换公司董事的议案》,对应的网络投票表决序号20；

    （八）《关于修改公司章程的议案》，对应的网络投票表决序号21；

    （九）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号22；

    （十）《关于修改公司董事会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号23；

    （十一）《关于修改公司独立董事工作制度的议案》，对应的网络投票表决序号24。股东大会会议材料详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件一。

    六、股权登记日

    截止2005 年6 月10 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

    七、参加现场会议的办法

    1、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    2、登记时间：

    2005 年6 月17 日（星期五）上午9：00-11：30,下午1：30-5：00。

    3、登记地点：北京市西城区阜外大街7 号国投大厦10 层1009 室联系人：靳军联系电话：（010）68096868 传真：（010）68096866

    4、其他事项：

    股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决，授权委托书附后（见本通知附件二）。

    现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    八、相关说明

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    特此公告。

    

国投华靖电力控股股份有限公司

    董事会

    2005 年6 月10 日

    附件一：投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程1、投票代码

    沪市股票代码   沪市股票简称   表决议案数量   说明
    738886             国投电力             24    A股

    2、表决议案

公司  简称              议案内容                              对应的申
议案  序号                                                     报价格
议案    1      《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》        1元
        2           《关于审查公司符合增发A股条件的议案》        2元
                        《关于公司申请增发A股方案的议案》
        3                                    发行股票种类        3元
        4                                        每股面值        4元
        5                                        发行数量        5元
        6                                        发行地区        6元
        7                                        发行对象        7元
        8                                        定价方式        8元
        9                                        发行方式        9元
        10                       关于本次增发决议的有效期       10元
                            本次增发A股募集资金数额及用途
        11       收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电       11元
                                 力发展有限公司35％的股权
        12       收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有       12元
                                         限公司35％的股权
        13       收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限       13元
                                           公司55％的股权
        14               投资徐州华润电力有限公司二期工程       14元
        15       支付收购国投曲靖发电有限公司44％股权的剩       15元
                                                   余款项
        16                                   偿还银行贷款       16元
        17        《公司增发A股募集资金投资项目可行性分析       17元
                                             报告的议案》
        18       《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发       18元
                                 后的全体股东共享的议案》
        19       《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决       19元
                  议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的
                                                   议案》
        20                         《关于更换董事的议案》       20元
        21                     《关于修改公司章程的议案》       21元
        22         《关于修改公司股东大会议事规则的议案》       22元
        23           《关于修改公司董事会议事规则的议案》       23元
        24         《关于修改公司独立董事工作制度的议案》       24元

    3、表决意见

    表决意见种类       对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    股权登记日持有“国投电力”A 股的投资者对该公司的第一个议案(《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》)投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738886       买入        1元        1股

    如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738886       买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件二：

    授权委托书

    兹全权委托    先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有
限公司2005 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：     委托人身份证号码：
    委托人持有股数：     委托人股票帐户号码：
    受托人（签名）：     受托人身份证号码：
    受托日期：