本公司于2005 年2 月1 日在中国证券报上刊登了《国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2004 年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2005 年3 月4 日（星期五）上午9：30,网络投票时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午1 点至3 点。

    二、会议地点

    北京市西城区阜外大街7 号国投大厦会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    1、《公司2004 年度董事会工作报告》,对应的网络投票表决序号1；

    2、《公司2004 年度监事会工作报告》,对应的网络投票表决序号2；

    3、《公司2004 年度财务决算》,对应的网络投票表决序号3；

    4、《董事会薪酬与考核委员会2004 年度工作报告》,对应的网络投票表决序号4；

    5、《公司2004 年度利润分配预案》,对应的网络投票表决序号5；

    6、《公司2005 年经营计划》,对应的网络投票表决序号6；

    7、《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》,对应的网络投票表决序号7；

    8、《关于修改增发方案的议案》,对应的网络投票表决序号8；

    9、《关于续聘会计师事务所的议案》，对应的网络投票表决序号9；

    10、《关于修改公司章程的议案》，对应的网络投票表决序号10；

    11、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号11；

    12、《关于修改公司董事会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号12。股东大会会议材料详见于2 月25 日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件一。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2005 年2 月23 日。截止2005 年2 月23 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。

    七、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    2、其他事项：

    联系人：靳军联系电话：（010）68096868 传真：（010）68096866

    特此公告。