国投华靖电力控股股份有限公司第六届监事会第二次会议于2005 年1 月31 日在北京国际投资大厦12 层会议室召开。会议应到会监事6 人,实际到会监事5 人。监事邓星斌因出差未出席本次会议,书面委托张颖毅代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    会议以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司2004 年度监事会工作报告》。
    会议以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司2004 年年度报告正文及年度报告摘要》。
    会议还就公司监事会2005 年度工作进行了初步讨论和安排。特此公告。
    
国投华靖电力控股股份有限公司    监事会
    2005 年1 月31 日