国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2004 年9 月8 日以通讯方式召开，应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    选举卜繁森先生为公司董事长。

    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

    选举李冰先生为公司副董事长。

    3、审议通过了审议《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任胡刚先生为公司总经理。

    4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任兰如达先生为公司副总经理兼财务负责人，金锋先生为公司副总经理。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任魏琼女士为公司董事会秘书。

    公司独立董事庄来佑、费圣英、李德标对以上议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长、副董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效。

    特此公告。