国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2004 年8 月1 日在以通讯方式召开，会议应参与表决的董事9 人，实际到会董事5 人。独立董事费圣英先生书面委托独立董事庄来佑先生出席并代为行使表决权，董事施洪祥先生、丁姝伟女士、潘坤华先生分别书面委托董事卜繁森先生和亓波先生出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2004 年半年度报告》；

    2、审议通过了《关于公司2004 年中期公积金转增股本的议案》；

    公司2004 年中期以每10 股转增10 股的比例实施资本公积金转增股本，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    3、审议通过了《关于修改增发方案的议案》；

    如果公司前述2004 年中期资本公积金转增股本的议案得到股东大会的批准并实施，则建议相应修改增发方案的增发数量，由“不超过15,000 万股”修改为“不超过30,000 万股”，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    4、审议通过了《关于修订公司董事、监事报酬的议案》；该议案尚须提交公司股东大会审议批准。具体议案内容在股权登记日之前另行披露。

    5、审议通过了《关于修订公司高管薪酬的议案》；

    6、审议通过了《关于董事换届选举的议案》；

    公司第五届董事会已任期届满，公司董事会决定推荐卜繁森、李冰、亓波、潘坤华、陈德春、丁姝伟、庄来佑、费圣英、李德标作为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其中庄来佑、费圣英、李德标为公司独立董事候选人。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    7、审议通过了《关于提请召开公司2004 年第三次临时股东大会的议案》。

    现将2004 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会

    2、会议时间：2004 年9 月3 日（星期五）上午9 时30 分

    3、会议地点：北京市西城区阜成门北大街6 号国际投资大厦会议室

    （二）会议审议事项

    1、审议《关于公司2004 年中期公积金转增股本的预案》

    2、审议《关于修改增发方案的议案》

    3、审议《关于修订公司董事、监事报酬的议案》

    4、审议《关于董事换届选举的议案》

    5、审议《关于监事换届选举的议案》

    公司第五届监事会已任期届满，同意推荐张颖毅、邓星斌、孙静、金为民、杨林、王一虹为公司第六届监事会监事侯选人。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

    会议材料将于会议召开前5 个工作日见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    （三）出席会议人员

    1、截止2004 年8 月23 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；

    3、股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。

    （四）会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

    2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。

    3、异地股东可用传真方式登记。

    4、登记地点：北京市西城区阜成门北大街6 号国际投资大厦A 座506 室（邮编：100034）

    5、登记日期：2004 年8 月31 日（星期二）上午9：-11：00,下午2：00- 5：00。

    （五）其他事项

    1、会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系人员：靳军女士

    联系电话：（010）66579500

    传真：（010）66579507

    特此公告。

    

国投华靖电力控股股权有限公司

    董事会

    2004 年8 月1 日

    附件：《授权委托书》

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    附件董事侯选人简历

    卜繁森先生简历

    卜繁森先生，现年47 岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任国家能源投资公司电力计划部水电计划处副处长,国家开发投资公司综合计划部业务经理、副主任，国家开发投资公司经营部主任，国投电力公司总经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司董事长。

    李冰先生简历

    李冰先生，现年36 岁，中共党员，研究生毕业，英国剑桥大学工商管理硕士，高级工程师。历任国家开发投资公司电力事业部火电处副处长，国投电力公司项目经理，联想投资有限公司管理咨询顾问，德勤企业管理咨询有限公司咨询经理。现任国家开发投资公司战略发展部副主任。

    亓波先生简历

    亓波先生，现年50 岁，中共党员，大专毕业，工学硕士，高级工程师。历任山东莱芜发电厂副厂长，山东聊城发电厂副厂长，山东电力燃料公司副总经理，石横发电厂厂长，山东送变电工程公司经理，山东电力发电公司常务副总经理。现任国投电力公司总经理。

    潘坤华先生简历

    潘坤华先生，现年40 岁，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。历任国家开发投资公司能源业务部业务副经理、电力事业部水电处处长、电力事业部副主任。现任国投电力公司副总经理。

    陈德春女士简历

    陈德春女士，现年38 岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任国家开发投资公司综合计划部业务副经理、资金计划处处长，国家开发投资公司经营部副主任。现任国家开发投资公司计划财务部副主任。

    丁姝伟女士简历

    丁姝伟女士，现年42 岁，中共党员，大学毕业，经济师。历任国家能源投资公司人事处副处长，国家开发投资公司人事部业务副经理、工资管理处处长、薪资保障处处长，国家开发投资公司人事部副主任，现任国家开发投资公司人力资源部副主任。

    庄来佑先生简历

    庄来佑，现年59 岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任河北省邢台地区电力局工区副主任，国家能源投资公司计划部副处长、处长，国家开发银行电力信贷局副局长、华北信贷局副局长、能源水利评审局局长。现任国家开发银行企业局局长、总经济师。

    李德标先生简历

    李德标，现年40 岁，经济学博士，工程师。历任中国建筑第一工程局项目经理、工程师，北京市计划委员会投资处科员、副主任科员、主任科员，北京国际电力开发公司投资计划部经理。现任北京首创股份有限公司副总经理、北京市绿基基础设施开发公司总经理。

    费圣英先生简历

    费圣英,现年46 岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国水利电力物资总公司经营财务部副经理、副总会计师、总会计师、副总经理，电力工业部综合管理司副司长，国家电力公司财务与资产经营部副主任、财务与产权管理部副主任，江苏省电力局副局长、党委委员。现任江苏省电力公司副总经理、党委副书记。