本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    * 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    * 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    国投华靖电力控股股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年3 月1 日上午在北京市西城区阜成门外大街7 号国投大厦召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6 人,代表股份165920721 股，占公司有表决权股份总数的比例为58.89%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卜繁森先生主持。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、《公司2003 年度董事会工作报告》；

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    2、《公司2003 年度监事会工作报告》；

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    3、《公司2003 年度财务决算》；

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    4、《公司董事会薪酬与考核委员会2003 年度工作报告》；

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    5、《公司2003 年度利润分配方案》；

    同意165914021 股；反对6700 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的99.996 %。

    6、《公司2003 年年度报告正文及年度报告摘要》；

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    7、《公司2004 年经营计划》；

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    9、《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》；

    根据《上海证券交易所股票上市规则》，与该议案有利害关系的关联股东国家开发投资公司放弃了对该议案的投票权。出席会议的与该议案没有利害关系的非关联股东（或授权代表）对该议案进行了投票表决。

    同意3679598 股；反对6700 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的99.82%。

    10、《关于修改公司章程的议案》。

    同意165920721 股；反对0 股；弃权0 股。

    同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。

    三、律师见证情况

    本次年度股东大会由北京观韬律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、《北京观韬律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2003 年度股东大会的法律意见书》

    特此公告。

    

国投华靖电力控股股份有限公司

    董 事 会

    2004 年3 月1 日