国投华靖电力控股股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2004年1月19日在北京国投大厦11层会议室召开,会议应到监事6人,实到监事4人,监事邓星斌、王凯达先生均书面委托监事杨林先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《监事会2003年度报告》。
    二、审议通过了《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》。
    三、审议了《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》,监事会认为:本次借款符合关联交易的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则,未发现存在内幕交易或损害股东利益的情况。
    
国投华靖电力控股股份有限公司监事会    2004年1月29日