国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2004年1月16日在北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室召开2004年第一次临时股东大会，公司已于2003年12月17日在《中国证券报》刊登了有关会议通知。

    在该次股东大会上将审议公司受让国投曲靖发电有限公司44％股权等议案，现对国投曲靖发电有限公司的审计、评估等工作在股东大会召开之前难以完成，因此，公司董事会决定将2004年第一次临时股东大会延期至2004年2月9日（星期一）上午9时召开，股权登记日不变,会议审议的议案不变，会议登记日期改为2004年2月5日（星期四）上午：9：00-11：00,下午：2：00-5：00,敬请拟参加公司会议的股东注意。

    特此公告。