国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2003年10月28日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事8人。独立董事庄来佑先生因故未参加会议，书面委托独立董事李德标先生代为参会并行使表决权。本次会议的各项议案及全部会议资料均提交给公司监事及高级管理人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就下述事项作出如下决议：

    1、审议通过《公司2003年第三季度报告》。

    2、审议通过公司关于《子公司管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司担保管理制度》和《公司关联交易管理制度》等五项管理制度的议案。

    特此公告。