国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2003年6月11日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。选举施洪祥先生为公司副董事长。

    二、审议通过《关于授权公司董事长办理徐州华润电力有限公司增资有关事宜的议案》。授权公司董事长根据2002年度股东大会决议的相关内容办理徐州华润电力有限公司增资的有关事宜。

    三、审议通过《关于授权公司经营班子处理甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖远第二发电有限公司转让应收帐款债权的议案》。同意小三峡将应收帐款5000万元、靖远公司将应收帐款12,000万元通过银行保理业务的形式分别转让给银行。授权公司经营班子通过小三峡公司股东会、靖远公司董事会批准实施上述方案。

    特此公告。