武汉力诺工业股份有限公司董事会四届二次会议于2003年4月27-29日以通讯方式召开。公司现有董事9人,参会表决董事9人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持,会议有关内容同时知照公司监事会,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过公司2003年第一季度报告。

    二、审议关于公司高级管理人员调整的议案：

    经总经理提名,朱海滨先生任公司副总经理,不再担任公司财务总监职务；胡晓明先生任公司财务总监,不再担任公司总会计师职务。

    本公司独立董事就此发表独立意见如下：

    1、本次调任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、所调任高管人员具有多年的企业管理或财务管理工作经历,可以胜任所调任工作。