武汉力诺工业股份有限公司2002年年度股东大会于2003年3月30日在武汉市召开,出席本次会议的股东 或股东代理人 6人,代表股份5133.2092万股,占公司总股本39.54%,公司董事长申英明先生主持会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议通过记名投票表决,审议通过如下议案：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议通过2002年度监事会工作报告

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议通过2002年度财务决算报告

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议通过2002年度利润分配议案：

    根据武汉众环会计师事务所武众会(2003)068号审计报告,公司2002年度实现主营业务收入20,323.71万元,净利润1,715.90万元,加上以前年度未分配利润-7,206.92万元,2002年度可供股东分配的利润-5,491.02万元。

    本年度利润不分配,用于弥补以前年度亏损,也不实施公积金转增股本。

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    五、审议通过公积金弥补亏损议案：

    为了奠定公司持续发展的基础,创造回报股东的条件,公司用公积金弥补以前年度亏损。截止2002年12月31日,经武汉众环会计师事务所审计,公司未分配利润为-54,910,210.22元,公司盈余公积17,440,133.86元,资本公积为103,585,578.65元。

    用法定盈余公积13,400,364.50元,资本公积41,509,845.72元,合计54,910,210.22元,弥补以前年度累计亏损,弥补后未分配利润为零。

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    参见附件：股东权益变动表

    六、审议通过董事换届议案(累积投票制)：

    非独立董事：

    申英明先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    高元坤先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    齐瑞龙先生

    赞成票5134.1932万股,占出席会议股东所持股份100.02%,反对票0股,弃权票0股。

    余耀福先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    朱海滨先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    余华军先生

    赞成票5132.2252万股,占出席会议股东所持股份99.98%,反对票0股,弃权票0股。

    独立董事：

    王筱鹏先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    罗向阳先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    何亚斌先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    七、审议通过监事换届议案：

    苏林颂先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    王建华女士

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    李新山先生

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    另2位由公司职工代表出任的监事高培迎、向丽娟已由公司职代会选举产生。

    八、审议通过《董事津贴与考核制度》

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    九、审议通过《监事津贴与考核制度》

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    十、审议通过续聘会计师事务所议案：

    1、公司2002年聘请了武汉众环会计师事务所为公司审计机构,审计费用为人民币28万元。该议案系由公司董事会提出,经2001年年度股东大会表决通过,并按要求履行了信息披露义务。2002年度公司未与该所发生除审计费用以外的其他费用。

    2、2003年继续聘请武汉众环会计师事务所进行公司财务报告的审计工作,审计费用计40万元,聘期一年。

    赞成票5133.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    另,董事会还向大会报告了经董事会三届二十二次会议审议通过的《高管人员薪酬与考核制度》。

    上述会议文件请参阅2003年2月28日本公司公告或登陆http://www.sse.com.cn/查阅。

    本次股东大会经湖北安格律师事务所律师顾恺先生现场见证,会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议所作出的各项决议合法有效。

    

武汉力诺工业股份有限公司董事会

    2003年3月30日

    附件：股东权益变动表

    项目         股本             资本公积     法定和任意   法定公益金
    盈余公积
    期初数   129,807,132.00  103,585,578.65  13,400,364.50  4,039,769.36
    本期增加
    本期减少                  41,509,845.72  13,400,364.50
    期末数   129,807,132.00   62,075,732.93        0        4,039,769.36
    变动原因                   用于弥补亏损   用于弥补亏损
    项目        未分配利润    股东权益合计
    盈余公积
    期初数    -54,910,210.22  195,922,634.29
    本期增加                   54,910,210.22
    本期减少
    期末数           0        195,922,634.29
    变动原因    公积金弥补