武汉力诺工业股份有限公司董事会四届一次会议于2003年3月30日在武汉市召开。公司现有董事9人,出席和委托出席会议的董事9人,公司监事和部分高管人员列席会议,申英明先生召集并主持会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、会议选举申英明先生为公司董事长

    二、审议通过董事会各专门委员会人员组成议案：

    1、战略发展委员会：

    非独立董事委员：申英明、齐瑞龙、余华军

    独立董事委员：何亚斌、王筱鹏

    召集人：齐瑞龙

    2、提名委员会：

    独立董事委员：何亚斌、王筱鹏、罗向阳

    非独立董事委员：申英明、齐瑞龙

    召集人：何亚斌

    3、审计委员会：

    独立董事委员：王筱鹏、罗向阳

    非独立董事委员：朱海滨

    召集人：王筱鹏

    4、薪酬与考核委员会：

    独立董事委员：罗向阳、王筱鹏

    非独立董事委员：余耀福

    召集人：罗向阳

    三、会议聘任杨川先生为公司董事会秘书

    四、审议通过《总经理工作细则》