武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十八次会议于2002年8月14日在武汉建设大道618#号信合大厦九楼会议室召开。公司现有董事9人,出席和委托出席董事9人,公司监事和部分高管人员列席会议。会议由董事长申英明先生委托董事总经理齐瑞龙先生召集和主持,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过公司2002年半年度报告

    二、审议通过董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案：

    1、审计委员会组成人员：

    独立董事王筱鹏先生、罗向阳先生,董事朱海滨先生。

    召集人：王筱鹏先生。

    2、薪酬与考核委员会组成人员：

    独立董事罗向阳先生、王筱鹏先生,董事余耀福先生。

    召集人：罗向阳先生。

    三、审议通过修订《内部审计制度》的议案

    特此公告