每日必读武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十七次会议于2002年6月14 日在武汉建 设大道618号信合大厦九楼会议室召开。公司现有董事11人,出席和委托出席董事11 人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持,符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《武汉力诺工业股份有限公司建立现代企业制度自查报告》
二、审议通过聘任高级管理人员的议案：
经公司总经理提名,聘任公司董事余耀福先生为公司副总经理。
三、审议通过高硼硅窑炉扩建项目议案：
1、投资项目概述：
为了满足市场对太阳热水器用高硼硅毛坯管的需求, 扩大公司该类产品的市场 占有率,增加公司的盈利能力,经研究：公司拟自筹资金投资实施“高硼硅窑炉扩建 项目”。
该项目总投资额预计约4700万元,其中：建设投资4400万元,流动资金300万元。 项目建设期预计约5个月。本项目将扩建4台高硼硅窑炉及毛坯管生产线, 扩建完成 后,公司将新增约1.1万吨成品毛坯管的生产能力,预计年新增销售收入6270万元,净 利润941.93万元,静态投资回收期3.69年。
2、投资项目所属行业发展前景分析：
本项目产品高硼硅玻璃作为一种特种玻璃,具有良好的化学性能和机械性能,且 不含砷、铅等对人体有害的矿物质。凭借其优异性能, 高硼硅玻璃被应用于太阳能 产业,是太阳热水器及其他光热转换系统的核心技术产品,还广泛应用于化工管道、 生物药用玻璃、工艺品、微波炉用品、玻璃器皿、反应釜等行业。国家制定的轻工 业“十五”规划中关于玻璃行业发展规划也明确指出, “技术玻璃要开发硼硅玻璃 新产品,进行玻璃深加工,开发高附加值的玻璃产品。”。
本项目的主要终端产品—太阳热水器也受到国家产业政策的大力推荐, 太阳热 水器的普及使用将对我国的环保和节能起到十分明显的作用, 目前太阳热水器已与 电热水器、燃气热水器构成热水器市场的三大类产品。且预计到2010年太阳热水器 均将保持在年15%左右的高速增长。
因此：本项目产品属国家“十五”规划玻璃行业重点发展的品种, 产品用途广 泛,且主要终端产品—太阳热水器是国家产业政策大力推荐的节能环保产品,行业增 长速度及市场容量巨大。
本项目所属的高硼硅玻璃生产行业一次性投资较大,生产工艺复杂,且其生产操 作有赖于长期工厂实践经验的大量积累；目前生产高硼硅玻璃毛坯管行业中前三家 的产量已占到市场总份额的60%左右,行业集中度高。因此行业进入壁垒较高, 潜在 进入者对公司实施本项目威胁较小。
3、本公司扩建项目优势分析：
目前,高硼硅管材及其系列产品的生产企业众多,但真正形成经济规模及质量保 证的目前只有少数几家,我公司以绝对优势的市场份额位居行业领先地位,公司自成 立以来一直致力于高硼硅玻璃的熔化技术及产品开发, 掌握了完善的熔化成型工艺 技术及生产关键要素,培养了一批该方面的专业技术人员,使得产品质量得到了可靠 的保证；由于公司在市场中的地位, 在原材料供应保障及价格方面也具有一定优势 条件；本项目所处的地理位置,可利用油田丰富的管道天然气供应,使得在产品成本 控制方面亦具有相当的优势。因此本项目可最大限度的发挥公司现有优势, 从而取 得良好的经济效益。
4、项目风险分析：
公司在保持高硼硅玻璃毛坯管近五成市场占有率的前题下, 生产模式将从过去 的大批量单一品种生产,逐步转变为“小批量,多品种, 满足市场细分的需求”的柔 性模式,以多样化快速适应市场的变化,充分挖掘生产潜力, 形成与其他厂家不同的 差异化竞争优势。公司将在高硼硅工艺管、化工管道、棒材、药用玻管等产品储备 中选择新的目标产品,形成新的利润增长点,化解产品单一性风险。
随着国内太阳热水器市场的增长,高硼硅毛坯管行业的竞争将会逐渐加剧,为了 保持公司在行业中的地位, 减少因激烈竞争形成利润平均化而导致公司效益下降的 可能性,公司还将凭借品牌优势、规模优势,积极开展行业内战略整合, 进一步提高 核心竞争能力,加强公司在该行业主导地位,扩大市场份额。确保实施本项目不会因 产业政策及经营中的原材料供应、产品、生产技术、市场等因素而引致投资风险。
5、投资项目的施工建设
本项目预计建设期5个月,经董事会批准后,即组织项目实施工作,争取在4 个月 内完成设备安装,最后一个月组织调试及试生产。 基于公司现有的技术储备和人材 储备,试生产后即可望很快达到设计规模。公司将力求按时建成投产,尽早发挥经济 效益。
6、备查文件
1、关于高硼硅窑炉扩建项目的可行性研究报告；
2、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录。
由于本项目投资额在《公司章程》规定的董事会投资决定权限 5000万元以下, 故不需另行召开股东大会审议。
特此公告
武汉力诺工业股份有限公司董事会
2002年6月14日
