武汉力诺工业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月15 日在武汉市建 设大道618号信合大厦2楼会议室召开,出席本次会议的股东（或股东代理人）14人, 代表股份5591.2802万股,占公司总股本43.07%,公司董事长申英明先生主持会议,符 合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议通过记名投票表决, 审议通过如下议 案：

    一、审议通过2001年度董事会工作报告

    赞成票5241.7492万股,占出席会议股东所持股份93.75%,反对票0股,弃权票349. 531万股。

    二、审议通过2001年度监事会工作报告

    赞成票5279.6052万股,占出席会议股东所持股份94.43%,反对票0股,弃权票311. 675万股。

    三、审议通过2001年度财务决算报告

    赞成票5279.6052万股,占出席会议股东所持股份94.43%,反对票0股,弃权票311. 675万股。

    四、审议通过2001年度利润分配议案：

    根据武汉众环会计师事务所武众会（2002）102号审计报告,公司2001年度实现 主营业务收入10,292.47万元,净利润421.49万元,加上以前年度未分配利润-7,578 .05万元,2001年度可供股东分配的利润-7,156.56万元。

    本年度利润不分配,用于弥补以前年度亏损,也不实施公积金转增股本。

    赞成票5170.4052万股,占出席会议股东所持股份92.47%,反对票109.2万股, 弃 权票311.675万股。

    五、审议通过继续聘请武汉众环会计师事务所议案

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    六、审议通过监事变更议案

    会议增补由武汉开元科技创业投资有限公司推荐的王建华女士为公司监事。

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    七、审议通过董事会组成人数变更议案：

    公司董事会组成人数由11人调整为9人。其中,本次股东大会聘任独立董事2人 ,2003年6月30日前,独立董事将达到3人。

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    八、审议通过董事变更议案：

    公司董事宋胜广先生、夏红冬先生因股权变动原因提出辞去公司董事职务；公 司董事胡晓明先生、焦利平先生因工作原因提出辞去公司董事职务。

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    九、审议通过聘任独立董事议案：

    公司支付每位独立董事津贴人民币3万元/年；独立董事出席董事会、股东大会 以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费） ,由公司据实报销；除上述待遇外,公司不再给予独立董事其他任何经济利益。

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    聘任王筱鹏先生为公司独立董事

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    聘任罗向阳先生为公司独立董事

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    十、审议通过设立董事会专门委员会的议案：

    公司设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。会 议同意董事会根据公司现阶段情况首先组建审计委员会和薪酬与考核委员会, 并视 公司发展需要,此后逐步组建战略委员会和提名委员会。

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    十一、审议通过《股东大会议事规则》

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    十二、审议通过修改《公司章程》的议案：

    1、关于修改董事会组成人数的条款

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、关于修改对董事会投资决定权和资产处置权的授权条款

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、关于修改董事会定期会议次数、表决方式的条款

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    4、增加有关设立董事会专门委员会的条款

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    5、增加有关独立董事的条款

    赞成票5591.2802万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    上述议案的详细内容,请参阅2002年3月30日、4月20日、5月15日本公司在指定 报纸及网站http：//www.sse.com.cn/公告。

    本次股东大会经湖北正信律师事务所现场见证, 公司本次股东大会的召集和召 开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议所作出的各项决议合法有效。

    特此公告

    

武汉力诺工业股份有限公司董事会

    2002年6月15日