根据公司董事会三届十四、十五、十六次会议有关决议（详见3月30日、4月20 日及今日本公司公告）,公司定于2002年6月15日召开2001年年度股东大会, 有关事 项如下：

    一、会议议程：

    1、审议2001年度董事会工作报告

    2、审议2001年度监事会工作报告

    3、审议2001年度财务决算报告

    4、审议2001年度利润分配议案

    5、审议继续聘请武汉众环会计师事务所议案

    6、审议监事变更议案

    7、审议董事会组成人数变更议案

    8、审议董事变更议案

    9、审议聘任独立董事议案

    10、审议设立董事会专门委员会的议案

    11、审议制定股东大会议事规则的议案

    12、审议修改《公司章程》的议案

    二、会议时间、地点：2002年6月15日上午9：30时,武汉市汉口建设大道618号 信合大厦2楼2号会议室

    三、参会人员资格:

    1、凡在2002年6月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、本公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。

    四、登记办法:

    1、法人股股东须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。

    2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理 人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、 授权委托书、 代理人身份证。

    五、登记时间及地点:

    2002年6月10日至2002年6月14日(法定休息日除外)9:00—11：30时和13:00 — 17:00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。

    六、会务联络：

    公司办公地址：武汉市汉口建设大道618号信合大厦9楼

    邮政编码：430015

    联络部门：公司董事会秘书处

    联系人：刘守明、张达力

    电话：027-85497163

    传真：027-85497085

    七、其他

    本次会议会期预计半天,与会人员食宿交通费用自理。

    

武汉力诺工业股份有限公司董事会

    2002年5月13日