武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十六次会议于2002年5月10日—13 日以 通讯方式召开。公司现有董事11人,参会表决的董事11人,会议由公司董事长申英明 先生召集和主持,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过 如下议案：

    一、审议通过董事变更议案：

    公司董事胡晓明先生、焦利平先生因工作原因提出辞去公司董事职务。

    二、审议通过聘任独立董事议案：

    拟聘任王筱鹏先生、罗向阳先生为公司独立董事。

    以上议案提交2001年年度股东大会审议。

    

武汉力诺工业股份有限公司董事会

    2002年5月13日

    附件一：独立董事简历

    王筱鹏先生,41岁,武汉市人,中共党员,中国注册会计师协会注册会计师, 经济 学研究生。1981年至1992年,任武汉印刷厂财务科会计员、科长；1993至1999 年任 武汉长印集团股份有限公司副总会计师、总会计师、总经理,2000 年至今担任武汉 诚成文化投资集团股份有限公司副董事长。

    罗向阳先生,44岁,执业律师。法学硕士,管理学博士在读。1983年7月至1995年 3月西南政法大学任讲师；1985至1995年兼职重庆第三律师事务所律师；1992 年至 1993年兼职重庆渝洲国际工程咨询有限公司项目部经理；1993年至1995年兼职重庆 外商投资企业服务有限公司副总经理；1995年至1997年华中科技大学任讲师, 兼职 中国宝安集团股份有限公司派驻武汉国际租赁公司、武汉中南证券部法务部经理、 法律顾问；1997年3月至今,任湖北易黄李张律师事务所执业律师、合伙人。

     附件二、 独立董事提名人声明武汉力诺工业股份有限公司独立董事提名人 声明

    提名人武汉力诺工业股份有限公司董事会现就提名王筱鹏先生为武汉力诺工业 股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与武汉力诺工业股份 有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任武汉 力诺工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合武汉力诺工业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在武汉力诺工业股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该本公司已发行股份1%的股东, 也不是该本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括武汉力诺工业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：武汉力诺工业股份有限公司董事会

    2002年5月13日于武汉市

     武汉力诺工业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人武汉力诺工业股份有限公司董事会现就提名罗向阳先生为武汉力诺工业 股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与武汉力诺工业股份 有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任武汉 力诺工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合武汉力诺工业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在武汉力诺工业股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该本公司已发行股份1%的股东, 也不是该本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括武汉力诺工业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：武汉力诺工业股份有限公司董事会

    2002年5月13日于武汉市

     附件三、 独立董事候选人声明武汉力诺工业股份有限公司独立董事候选人 声明

    声明人王筱鹏,作为武汉力诺工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任 何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：王筱鹏

    2002年5月13日于武汉市

     武汉力诺工业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人罗向阳,作为武汉力诺工业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任 何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：罗向阳

    2002年5月13日于武汉市