武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十五次会议于2002年4月17 日在武汉市 汉口建设大道618号信合大厦二楼会议室召开。公司现有董事11人,出席和委托出席 会议的董事11人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持,公司监事和部分高级管 理人员列席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过 如下议案：

    1、审议通过公司2002年第一季度报告

    2、审议通过董事会组成人数变动议案：公司董事会组成人数由11人调整为9人。 其中,2002年6月30日前,独立董事将达到2人,2003年6月30日前,独立董事将达到3人；

    3、审议通过董事变更议案：宋胜广先生、 夏红冬先生因股权变动原因提出辞 去公司董事职务。

    4、审议通过制定独立董事工作细则的议案

    5、审议通过设立董事会专门委员会的议案

    6、审议通过制定关联交易管理制度的议案

    7、审议通过制定股东大会议事规则的议案

    8、审议通过修改董事会议事规则的议案

    9、审议通过制定信息披露管理制度的议案

    10、审议通过修改《公司章程》的议案

    上述第2、3、5、7、10项议案尚需提交股东大会审议批准。

    上述有关细则、规则及修改《公司章程》的内容, 敬请投资者到公司信息披露 指定网站http：//www.sse.com.cn/查阅。