武汉力诺工业股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月10 日在武 汉市汉口建设大道618号信合大厦2楼会议室召开, 公司董事长申英明先生委托董事 总经理齐瑞龙先生主持会议。

    出席本次会议股东（或股东代理人）8人,代表股份5168.6592万股,占公司总股 本39.82％；山东力诺集团有限责任公司、山东力诺新材料有限公司作为关联人,对 本次会议的三项议案回避表决,关联股东回避后有效表决股份数为1290. 9672万股, 符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

    会议通过记名投票表决,审议通过如下议案:

    一、审议通过关于投资参股的议案:

    会议同意,以公司控股子公司武汉双虎华新漆业有限公司97.91％的权益资产投 资参股武汉力诺双虎涂料有限公司。

    根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字〖2002〗第003号评估报告,公司本 次投资参股的权益资产计4173.56万元。

    本次投资参股后,本公司占武汉力诺双虎涂料有限公司股权的12.84％；本公司 不再持有武汉双虎华新漆业有限公司的股权。

    赞成票1272.7672万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份98.59％； 反对票18.2万股；弃权票0股。

    二、审议通过关于资产置换议案:

    会议同意,以公司全资子公司武汉双虎集团建筑涂料工业公司67 ％的权益资产 与濮阳力诺玻璃制造有限公司的土地使用权实施置换。

    根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字〖2002〗第002号评估报告,公司置 出的权益资产计532.32万元。

    根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字〖2002〗第001号评估报告,公司置 入土地使用权价值计822.35万元。

    置换差额290.03万元由本公司以现金向濮阳力诺玻璃制造有限公司补足；本次 置换后,公司尚持有武汉双虎集团建筑涂料工业公司33％的股权。

    赞成票1290.9672万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份100 ％； 反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过关于设立投资咨询公司的议案:

    会议同意, 本公司与山东力诺集团有限责任公司以现金出资在北京设立投资山 东咨询有限公司,本公司出资180万元,山东力诺集团有限责任公司出资20万元,本公 司和山东力诺集团有限责任公司分别占其90％和10％的股权。

    赞成票1290.9672万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份100 ％； 反对票0股；弃权票0股。

    上述三个议案的详细内容,请参阅2002年2月7日本公司公告和3月2 日天同证券 有限责任公司的《独立财务顾问报告》。

    经湖北正信律师事务所律师顾恺见证并出具《法律意见书》, 本次股东大会的 召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议所作出的各项决议合 法有效。