武汉力诺工业股份有限公司董事会三届十三次会议于2002年2月5日下午在武汉 召开。公司现有董事11人，出席和委托出席董事11人，会议由公司董事长申英明先 生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过关于投资参股力诺双虎的议案：

    会议同意，以本公司控股子公司武汉双虎华新漆业有限公司97.91%的权益性资 产计3514.87万元 帐面值 投入参股武汉力诺双虎涂料有限公司， 具体股权比例根 据审计评估结果最终确认。

    该议案尚须经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃 在股东大会上对该议案的投票权。

    表决结果：关联董事高元坤、申英明、申文明、朱海滨回避表决，其他董事一 致通过。

    二、审议通过关于资产置换议案：

    会议同意，以本公司全资子公司武汉双虎集团建筑涂料工业公司的67% 权益资 产计516.68万元 帐面值 与濮阳力诺所有的土地使用权计772.31万元 帐面值 实施 置换。置换差额255.63万元 根据帐面值计算 由公司以现金向濮阳力诺补足。

    表决结果：关联董事高元坤、申英明、申文明、朱海滨回避表决，其他董事一 致通过。

    三、审议通过关于合资设立投资咨询有限公司的议案：

    会议同章，本公司投资180万元，山东力诺集团有限责任公司投资20万元， 在 北京设立投资咨询有限公司，本公司和力诺集团分别占新设公司90%和10%的股权。

    表决结果：关联董事高元坤、申英明、申文明、朱海滨回避表决，其他董事一 致通过。

    以上议案内容，详见本公司《关联交易公告》

    四、审议通过关于召开2002年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：一致通过。

    关于召开公司2002年第一次临时股东大会的通知

    公司董事会决定于2002年3月10日 星期日 上午9：30时在武汉市汉口建设大道 618号信合大厦2楼会议室召开公司2002年第一次临时股东大会，有关事项如下：

    一、会议有关议程：

    1、审议关于投资参股的议案

    2、审议关于资产置换的议案

    3、审议关于合资设立投资咨询有限公司的议案

    二、参会人员：

    1、凡在2002年3月1 日下午收市时在中国证券交易登记结算有限公司上海分公 司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、本公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。

    三、登记办法：

    1、法人股股东须持有上海证券帐户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。

    2、社会公众股股东出席会议的，须持有上海证券帐户、本人身份证、 委托代 理人出席会议的，代理人须持有委托人上海证券帐户、委托人身份证、授权委托书、 代理人身份证。

    四、登记时间及地点：

    2002年3月4日至2002年3月8日上午9：00-11：30时和下午1：00-5：00时， 在 公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。

    五、会务联络：

    公司办公地址：武汉市汉口建设大道618号信合大厦9楼

    邮政编码：430015

    联络部门：公司董事会秘书处

    联系人：刘守明向丽娟

    电话：027-85497163

    传真：027-85497085