武汉双虎涂料集团股份有限公司董事会三届十一次会议于2001年11月2 日下午 在公司本部四楼会议室召开。

    公司现有董事11人,出席和委托出席董事11人,会议由董事长宋胜广先生委托董 事总经理齐瑞龙先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公 司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过关于变更公司董事长的议案：

    会议同意宋胜广先生因股权转让的原因辞去公司董事长的请求；经公司部分董 事提议,会议选举申英明先生为公司董事长。

    申英明先生简历请见2001年7月19日本公司公告。

    2、审议通过关于成立武汉力诺工业股份有限公司濮阳分公司的议案：

    本公司重大资产重组的有关议案已经获得2001年第一次临时股东大会审议通过, 资产交接手续亦于2001年11月2日办理完毕。

    本次重组中公司置入资产地处河南濮阳, 为了确保其独立运作和上市公司生产 经营的连续性,会议决定：

    以置入资产即原属濮阳力诺玻璃制造有限公司的全部高硼硅材料及其系列产品 的经营性资产,包括40条生产线及基础配套设施,存货, 应收账款等固定资产和流动 资产,其评估值为：总资产29,157.84万元,净资产为人民币27,770.69万元, 在河南 濮阳成立“武汉力诺工业股份有限公司濮阳分公司”。原企业的相关人员、财务体 系和产供销体系随置入资产纳入上市公司统一管理。