武汉双虎涂料集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月2 日 在公司本部四楼会议室召开。出席会议股东（或股东代理人）17人,代表股份5561 .7412万股,占公司总股本42.85%；陕西东隆集团有限责任公司、山东力诺集团有限 责任公司分别作为本次重大资产重组的潜在关联人和关联人,对本次会议下列第三、 四、五、九、十项有关资产重组的议案回避表决, 关联股东回避后有效表决股份数 为1684.0492万股,符合《公司法》和《公司章程》有关要求。会议通过记名投票表 决,审议通过如下议案：

    一、审议通过董事变更议案：

    同意焦四宝先生、邓瑞祥先生、胡爱民先生、余洪斌先生、张福先生、李丹力 先生辞去公司董事；同意增补高元坤先生、朱海滨先生、余耀福先生、申英明先生、 申文明先生、焦利平先生为公司董事。

    1、同意增补高元坤先生为公司董事

    赞成票5561.5412万股,占出席会议股东所持股份99.996%,反对票0.2万股,弃权 票0万股。

    2、同意增补朱海滨先生为公司董事

    赞成票5561.5412万股,占出席会议股东所持股份99.996%,反对票0.2万股,弃权 票0万股。

    3、同意增补余耀福先生为公司董事

    赞成票5561.5412万股,占出席会议股东所持股份99.996%,反对票0.2万股,弃权 票0万股。

    4、同意增补申英明先生为公司董事

    赞成票5561.5412万股,占出席会议股东所持股份99.996%,反对票0.2万股,弃权 票0万股。

    5、同意增补申文明先生为公司董事

    赞成票5561.5412万股,占出席会议股东所持股份99.996%,反对票0.2万股,弃权 票0万股。

    6、同意增补焦利平先生为公司董事

    赞成票5561.5412万股,占出席会议股东所持股份99.996%,反对票0.2万股,弃权 票0万股。

    新任董事简历请见2001年7月19日本公司公告

    二、审议通过监事变更议案：

    同意靳骅先生辞去公司监事。

    同意增补苏林颂先生为公司监事：

    赞成票5561.7412万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0万股,弃权票0万 股。

    新任监事简历请见2001年8月17日本公司公告

    三、审议通过《关于重大资产重组暨关联交易的报告》

    赞成票1684.0492万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份100%, 反 对票0万股,弃权票0万股。

    四、审议通过《关于实施重大资产重组的议案》

    大会认为, 董事会在《关于重大资产重组与关联交易的报告》中所提出的重组 方案论证充分、严谨科学,可行性强。本次重大资产重组对公司影响深远,意义重大, 符合公司全体股东的利益。通过本次资产置换, 为形成公司的核心竞争能力赢得了 时间和空间,为公司今后的可持续发展打下了基础。

    大会同意授权董事会实施本次重大资产重组方案、履行有关法律程序和信息披 露义务。

    赞成票1684.0492万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份100%, 反 对票0万股,弃权票0万股。

    五、审议通过《关于重大关联交易和规范关联交易行为的专项议案》

    赞成票1684.0492万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份100%, 反 对票0万股,弃权票0万股。

    六、审议通过《关于变更公司名称的议案》

    赞成票5561.7412万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0万股,弃权票0万 股。

    经过本次重大资产重组后, 原来的公司名称难以恰当地表现重组后公司的主营 范围和发展方向,会议同意将公司名称变更如下：

    公司法定名称：武汉力诺工业股份有限公司

    英文名称：WUHAN LINUO INDUSTRY COM.,LTD.

    英文缩写：LINUOIND.

    公司章程中的有关表述作相应修改。

    七、审议通过《关于修改公司经营范围和经营宗旨的议案》

    公司经营范围：太阳能光热转化材料、高硼硅材料及特种玻璃系列产品的开发、 制造和销售、以涂料为主的精细化工系列产品的开发、制造和销售。

    兼营：对高新企业的投资,劳务、化工原料的批发与零售。 本企业生产产品的 出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。

    《公司章程》第十三条“公司经营范围”、《公司章程》第十二条“公司的经 营宗旨”作相应修改。

    赞成票5561.7412万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0万股,弃权票0万 股。

    八、审议通过修改《公司章程》的议案

    具体内容请见2001年9月22日本公司董事会公告。

    赞成票5561.7412万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0万股,弃权票0万 股。

    九、审议通过《关于重组后避免同业竞争的专项议案》

    赞成票1684.0492万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份100%, 反 对票0万股,弃权票0万股。

    十、审议通过《关于重组后实行“三分开”的专项议案》

    赞成票1684.0492万股,占出席会议股东（关联股东回避后）所持股份100%, 反 对票0万股,弃权票0万股。

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师顾恺见证并出具《法律意见书》, 本 次会议召集、召开程序,出席会议人员资格,大会表决程序均符合有关法律法规和《 公司章程》的要求,表决结果合法有效。

    

武汉双虎涂料集团股份有限公司董事会

    2001年11月2日