公司董事会决定于2001年10月23日（星期二）上午9时30 分在公司本部四楼会 议室召开公司2001年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议有关议程：

    1、审议董事变更议案

    2、审议监事变更议案

    （以上议案详见7月19日本公司公告）

    3、 审议通过《武汉双虎涂料集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易的报 告》（详见今日《武汉双虎涂料集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易的公告》 ）

    4、审议通过《武汉双虎涂料集团股份有限公司关于重大资产重组的议案》

    5、审议通过《关于重大关联交易和关联交易行为的专项议案》

    6、审议通过《关于变更公司名称的议案》

    7、审议通过《关于修改公司经营范围和经营宗旨的议案》

    8、审议通过修改《公司章程》的议案

    9、审议通过关于重组后避免同业竞争的专项议案

    10、审议通过关于重组后实行“三分开”的专项议案

    二、参会人员：

    1、凡在2001年10月16 日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    三、登记办法：

    1、法人股股东须持有证券帐户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。

    2、社会公众股股东出席会议的,须持有持股凭证、本人身份证；委托代理人出 席会议的,代理人须持有委托人持股凭证、委托人身份证、授权委托书、 代理人身 份证。

    四、登记时间及地点：

    2001年10月17日至2001年10月22日（法定休息日除外）8：30-11：30时和13： 30-17：00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。

    电话：027-83833770、83830702

    传真：027-83831498

    联系人：刘守明 向丽娟

    会议会期预计半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

    

武汉双虎涂料集团股份有限公司董事会

    2001年9月22日