武汉双虎涂料集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月25 日在公司本 部召开,出席会议股东(或股东代理人)12人,代表股份5569.5024万股,占公司总股本 42.91％,符合《公司法》和《公司章程》有关要求。会议通过记名投票表决, 审议 通过如下议案：

    1.审议通过2000年度董事会工作报告

    赞成票5404.2282万股,占出席会议股东所持股份97.03％,反对票0股 , 弃权票 165.2742万股。

    2.审议通过2000年度监事会工作报告

    赞成票5404.2282万股,占出席会议股东所持股份97.03％,反对票0股 , 弃权票 165.2742万股。

    3.审议通过2000年度财务决算报告

    赞成票5472.2962万股,占出席会议股东所持股份98.25％,反对票0股,弃权票97. 2062万股。

    4.审议通过2000年度利润分配预案：

    根据武汉众环会计师事务所(武众会[2001]213号)审计报告,公司2000年度净利 润－1517.51万元,加上以前年度未分配利润－6,041.28万元,2000 年度可供股东分 配的利润－7558.80万元。

    本年度不分配利润,也不以公积金转增股本。

    赞成票5491.9704万股,占出席会议股东所持股份98.61％,反对票0股,弃权票77. 532万股。

    5.审议通过董事变更预案：

    (1)同意王桂珍女士辞去公司董事

    赞成票5569.5024万股,占出席会议股东所持股份100％,反对票0股,弃权票0股。

    (2)同意刘为焱先生辞去公司董事

    赞成票5569.5024万股,占出席会议股东所持股份100％,反对票0股,弃权票0股。

    (3)同意增补齐瑞龙先生为公司董事

    赞成票5569.5024万股,占出席会议股东所持股份100％,反对票0股,弃权票0股。

    (4)同意增补胡广元先生为公司董事

    赞成票5569.5024万股,占出席会议股东所持股份100％,反对票0股,弃权票0股。

    6.审议通过监事变更预案

    (1)同意李刚先生辞去公司监事

    赞成票5569.5024万股,占出席会议股东所持股份100％,反对票0股,弃权票0股。

    (2)同意增补靳骅先生为公司监事

    赞成票5569.5024万股,占出席会议股东所持股份100％,反对票0股,弃权票0股。

    7.审议通过续聘众环会计师事务所预案

    赞成票5569.5024万股,占出席会议股东所持股份100％,反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师顾恺见证并出具法律意见书, 律师认 为,本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》的规定。出席会议人员均具备出席公司本次股东大会的合法资格, 本次股东大会的表决程序合法有效。

    

武汉双虎涂料集团股份有限公司

    董事会

    2001年6月26日