根据公司董事会三届四次和三届七次会议决议，公司将于2001年6月25 日召开 2000年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议题：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议2000年度利润分配预案；

    根据武汉众环会计师事务所武众会〖2001〗213号审计报告，公司2000 年度净 利润为-1517.51万元。2000年度不分配利润，也不以公积金转增股本。

    5、审议董事变更预案；

    6、审议监事变更预案；

    上述董事、监事变更预案详见2000年12月5日和2001年4月6日本公司公告。

    7、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的预案。

    二、时间、地点

    1、时间：2001年6月25日上午9：30时

    2、地点：公司本部四楼会议室

    三、出席人员资格

    1、2001年6月15日收市时在上海证券中央登记结算公司在册的公司全体股东； 股东本人因故不能出席可书面委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记办法

    凡符合出席会议资格的法人股东持股东单位的法人授权委托书、出席人身份证 明；社会公众股东持股东帐户、本人身份证（委托代理人出席的另请备妥授权委托 书及代理人身份证）于股权登记日后的5 个工作日内到公司董事会秘书处（异地股 东可用传真或信函方式）登记或于会议召开日直接到会登记。

    五、其他事项

    公司地址：武汉市桥口区古田路17号

    邮政编码：430035

    电话：027-83833770 83830702

    传真：027-83831498

    联系部门：董事会秘书处

    会务联络：刘守明、向丽娟

    本次会议会期半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。