武汉双虎涂料集团股份有限公司董事会三届七次会议于2001年4月3日在公司本 部召开。公司现有董事11人，出席本次会议的董事11人。列席本次会议的有公司全 体监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长宋 胜广召集并委托张福董事主持会议。会议审议通过如下决议：

    1.审议通过《2000年度总经理业务报告》（10人赞成，1人弃权）

    2.审议通过《2000年度财务决算报告》（10人赞成，1人弃权）

    3.审议通过《2000年度利润分配预案》（10人赞成，1人弃权）：

    根据武汉众环会计师事务所审计报告，公司报告期实现净利润计-1517.51万元， 2000年度不分配利润，也不以公积金转增股本。

    4.审议通过《2001年利润分配政策》（10人赞成，1人弃权）：

    2001年利润不分配，将用于弥补以前年度亏损。

    5.审议通过《2000年年度报告》及其摘要（10人赞成，1人弃权）

    6.同意刘为焱先生辞去公司副董事长（一致通过）

    7.审议通过董事变更预案：同意刘为焱先生辞去公司董事，增补胡广元先生为 公司董事（胡广元先生简历请见2001年1月10日本公司公告）。（一致通过）

    8.审议通过《关于继续聘请武汉众环会计师事务所预案》（一致通过）

    9.审议通过《关于召开2000年年度股东大会的议案》。召开股东大会的有关事 项另行公告。（一致通过）

    上述第2、3、7、8项尚需提交2000年年度股东大会审议。