本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司2006年年度股东大会,于2007年6月30日在武汉市召开,出席本次会议的股东(或股东代理人) 5人,代表股份4946.6732万股(均为有限售条件流通股股东),占公司总股本32.17％ 。公司董事长杨丙洲先生主持会议,公司董事、监事和高管人员列席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

    会议通过记名投票表决,审议通过如下议案：

    一、审议通过2006年董事会工作报告

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    二、审议通过2006年监事会工作报告

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    三、审议通过2006年财务决算报告

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    四、审议通过2006年利润分配议案：

    公司2006年度不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    五、审议通过关于申请 2007年银行授信额度的议案

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    六、审议通过续聘会计师事务所议案

    会议同意续聘武汉众环会计师事务所进行公司2007年财务报告的审计工作,审计费用40万元/年,公司承担其差旅食宿费用,聘期一年。

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    七、审议通过公司2006年年度报告及其摘要

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    八、审议通过公司日常关联交易协议的议案(关联股东：山东力诺新材料有限公司和力诺集团有限责任公司对本议案回避表决)

    赞成票1068.9812万股,占与会非关联股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    九、审议通过公司《董事会议事规则》修改案

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    十、审议通过公司《监事会议事规则》修改案

    赞成票4946.6732万股,占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

    会议还听取了公司《独立董事2006年度述职报告》。

    上述议案的具体内容详见2007年4月21日本公司公告,或登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/查阅。

    本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪律师现场见证。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和力诺太阳《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

    另外：6月29日召开了公司二届五次职工代表大会,由于沈海峰先生工作变动不再担任公司职工监事,推选杜守勤先生(简历附后)为公司职工监事。

    特此公告

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月30日

    附件：新任职工监事简历

    杜守勤：男,34岁,大专,工程师。1998年9月至1999年5月任济南力诺公司办公室副主任；1999年6月至2001年1月任力诺太阳能集团濮阳公司党支部委员、办公室主任；2001年2月至2003年12月任力诺太阳能集团中原公司办公室主任；2004年1月至今任力诺太阳能集团濮阳公司党支部书记、总经理助理。无其他单位兼职情况；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。