一、武汉双虎涂料集团股份有限公司董事会于2000年12月8日—11 日以通讯方 式召开三届五次会议,公司现有董事11人,参会表决10人,缺席1人, 公司董事长宋胜 广先生主持会议。根据《公司章程》对董事会的授权, 会议审议并一致通过出资设 立武汉双虎华新漆业有限公司(以下简称“新设公司”)的议案：

    1、目的：为挖掘公司存量资产的潜力 ,对公司的产品采用专业化分工的方法, 由新设公司直接面对市场,将专项产品做精做大,定向销售, 从而扩大公司整体的产 品市场覆盖面,提高公司整体经济效益。

    2、公司拟以所属分厂武汉制漆二厂全部净资产2080.08万元人民币出资；非关 联方武汉华新化工商贸有限公司以货币出资30万元人民币、存货(化工原料)出资47. 09万元,合计77.09万元人民币(以上数据均为帐面值)。双方最终出资额及对新设公 司的持股比例以评估结果为准。

    新设公司的主营范围为：油漆及精细化工产品的生产及销售。

    3、 公司此次作为出资的资产包括：武汉制漆二厂的生产厂房及所占用土地、 生产线、部分存货等。截至2000年9月30日,该分厂总资产为2526.08万元,负债446 .00万元,净资产2080.08万元。实现销售收入885.40万元,利润139.25万元( 以上数 据未经审计)。

    4、公司目前正积极组织资产评估,关于具体的评估结果及双方持股比例, 公司 最迟于2000年12月16日向投资者公告。

    二、公司接第一大股东陕西东隆集团公司通知, 陕西东隆集团公司将所持本公 司股份2853.396万股(占本公司总股本的21.98％) 质押给中国农业银行西安市分行 西稍门支行,质押期为：2000年12月13日－2001年12月13日。