本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届三次会议于2006年12月28日在武汉市召开。公司现有监事5人, 出席和委托出席会议的监事 5人，其中监事王全喜先生委托 监事长申英明先生出席并代为行使表决权。会议由公司监事长申英明先生主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过以下决议：

    由于公司原股东武汉开元科技创业投资有限公司已将该公司持有的本公司股权转出，该公司推荐出任本公司监事的王建华女士已向公司监事会提请辞去监事职务。

    公司新进入股东海南安泽旅业投资有限公司推荐黄鸿舫先生出任本公司监事。候选人简历请见附件。

    本议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会

    2006年12月28日

    附件：候选人简历

    黄鸿舫先生，1947年生，中专学历，会计师。1985年至1997年，历任新疆生产建设兵团第一建筑安装总公司计财科结算中心主任、副总会计师；1998年至今，任上海技物所遨北光电科技有限公司财务科长。