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    武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2006年5月9日以书面和电邮形式发出了召开董事会五届一次会议的通知,并于2006年5月13日在武汉市召开了本次会议。

    公司现有董事9人,出席和委托出席会议的董事9人,其中高元坤先生、申文明先生均委托张忠山先生出席并代为行使表决权；公司监事和高级管理人员列席会议,新一届董事会与会董事一致同意推举杨丙洲先生主持了会议,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    会议审议并一致通过如下决议：

    序号                                           议案内容                                所获选票
    1                  选举杨丙洲先生担任第五届董事会董事长                                     9
    2                              各专门委员会人员组成议案   战略发展委员会   杨丙洲(召集人)   9
                                                                                       王筱鹏   9
                                                                                       罗向阳   9
                                                                                       何亚斌   9
                                                                                         杨川   9
    提名委员会                               何亚斌(召集人)                9
                                                                                       王筱鹏   9
                                                                                       罗向阳   9
                                                                                       杨丙洲   9
                                                                                         杨川   9
    审计委员会                               王筱鹏(召集人)                9
                                                                                       罗向阳   9
                                                                                       何亚斌   9
                                                                                       杨丙洲   9
                                                                                       张忠山   9
    薪酬与考核委员会                         罗向阳(召集人)                9
                                                                                       王筱鹏   9
                                                                                       何亚斌   9
                                                                                         姚远   9
                                                                                       杨丙洲   9

    特此公告

    武汉力诺太阳能集团股份有限公司

    董事会

    2006年5月13日