武汉双虎涂料集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月29 日在公司本 部召开,公司董事长郭金华先生主持会议。出席会议股东(或股东代理人)48人,代表 股份3627.11万股,占公司总股份7132.26万股的50.85％, 符合《公司法》和公司章 程的规定。会议通过记名投票表决,审议通过如下决议:

    1.1997年度董事会工作报告

    (赞成票3552.11万股,占出席会议股东所持股份97.93％;反对票20 万股, 弃权 票55万股。)

    2.1997年度监事会工作报告

    (赞成票3552.11万股,占出席会议股东所持股份97.93％;反对票20 万股, 弃权 票55万股。)

    3.1997年度财务决算报告

    (赞成票3520.86万股,占出席会议股东所持股份97.07％;反对票20 万股, 弃权 票86.25万股。)

    4.1997年度利润分配及公积金转增股本议案:

    公司1997年度实现税后利润345.75万股,提取法定公积金10％,计34.58万元,法 定公益金5％,计17.28万元,加上年度未分配利润156.86万元,本年度可分配利润450. 75万元,本年度不分配转入下一年度。

    公司决定以资本公积金向全体股东按10:3的比例转增股本。具体实施事宜另行 公告。

    (赞成票3540.86万股,占出席会议股东所持股份97.62％;反对票31.25万股, 弃 权票55万股。)

    5.《公司章程》(修改案)

    (赞成票3540.86万股,占出席会议股东所持股份97.62％;反对票0股,弃权票86 .25万股。)

    6.董事变更议案:同意肖枚、张广春先生辞去公司董事,由揭梅女士、鲁俊生先 生出任公司董事。

    (赞成票3572.11万股,占出席会议股东所持股份98.48％;反对票0股,弃权票 55 万股。)

    7.监事变更议案:同意时炜民先生辞去公司监事,由胡北情先生出任公司监事。

    (赞成票3572.11万股,占出席会议股东所持股份98.48％;反对票0股,弃权票 55 万股。)

    附1:新任公司董事个人简历:

    鲁俊生,男,43岁,中共党员,大学学历,高级经济师,历任宜昌市工行行长, 湖北 省工行信息部副主任等职,现任湖北省工行直属支行行长。

    揭梅,女,30岁,毕业于国际关系学院国际新闻专业,历任美国天腾公司总经理助 理,法国阿歌娜国际集团公司项目经理及日本索尼公司市场推广部经理, 海南赛格 实业股份有限公司资金计划部经理;现任本公司董事长助理、总经理特别助理、 双 虎汽车涂料有限公司总经理(兼)。

    附2:新任公司监事个人简历:

    胡北情,男,55岁,中共党员,大专学历,会计师,历任武汉市葛店化工厂主管会计, 武汉市经委企协咨询公司会计师,本公司总会计师、副总会计师,监察审计部副部长; 现任本公司审计部副部长。