武汉力诺太阳能集团股份有限公司2004年年度股东大会,于2005年5月30日在武汉市召开,出席本次会议的股东(或股东代理人)4人,代表股份5066.8842万股(均为非流通股股东),占公司总股本39.03%,其中出席会议非关联股东所持股份1189.1922万股。公司董事长申英明先生主持会议,公司董事、监事和高管人员列席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

    会议通过记名投票表决,审议通过如下议案：

    一、审议通过2004年董事会工作报告

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    二、审议通过2004年监事会工作报告

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    三、审议通过2004年财务决算报告

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    四、审议通过2004年利润分配议案：

    根据武汉众环会计师事务所武众会2005(440)号审计报告,公司2004年度实现主营业务收入31696.38万元,净利润229.78万元,加上以前年度未分配利润833.23万元,2004年度可供股东分配的利润1028.53万元。

    由于公司市场份额持续增长、主营业务收入快速扩张,流动资金的需求进一步增大,技术改造的迫切需要也使公司资金需求量增大,且本年度利润较上年度有较大幅度的下滑,公司可供股东分配的利润较少。会议同意将2004年度利润用于补充公司流动资金,本年度不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    五、审议通过续聘会计师事务所议案：

    会议同意2005年继续聘请武汉众环会计师事务所进行公司2005年财务报告的审计工作,审计费用40万元,公司承担其差旅食宿费用,聘期一年。

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    六、 审议通过公司监事变更议案：

    李新山先生因工作变动原因不再担任公司监事职务,会议同意增补由力诺集团有限责任公司推荐的张忠山先生为公司监事。

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    七、审议通过公司董事变更议案：

    由于个人健康原因,齐瑞龙先生请求辞去公司董事职务,会议同意增补公司现任总经理杨川先生出任公司董事。

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    八、审议通过《公司章程》的修改案(修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    九、审议通过公司2005年日常关联交易预计的议案(关联股东：山东力诺新材料有限公司和力诺集团有限责任公司对本议案回避表决)：

    赞成票1189.1922万股,占出席会议非关联股东所持股份100 %,反对票0万股,弃权票0万股。

    十、审议通过为公司董事购买责任保险的议案

    赞成票5066.8842万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0万股；反对票0万股。

    上述议案详细内容参见2004年8月26日、2005年4月28日本公司公告,或登陆上交所网站http：//www.sse.com.cn/查阅。

    本次股东大会经湖北珞珈律师事务所柳正权律师现场见证,律师认为,公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。