武汉双虎涂料集团股份有限公司董事会二届二次会议于1997年4月18日上午9时30分 在本公司四楼会议室召开,会议审议并一致通过如下决议,提请1996年度股东大会审 议批准.

    一.通过公司1996年度董事会工作报告的决议.

    二.通过公司1996年度总经理业务报告的决议.

    三.通过公司1996年度财务决算报告的决议.

    四.通过公司1996年度利润分配及分红派息方案的决议

    1.根据武汉中华会计师所审计,公司1996年税后利润为1586163.44元,提取 10% 法定盈余公积金158616.34元,5%盈余公益金79308.17元,余额为1348238.93元, 加 上1995年度未分配利润220346.57元,本年度可分配利润为1568585.50元.

    2.董事会决定本年度暂不分配.

    3.本方案提交公司股东大会批准并报有关部门核准后实施.

    五.通过及批准《员工管理条例》《公司财务管理制度》《物资采购管理规定》 《全资、投资企业管理规定》 《97年工资改革方案》等规章制度.

    六.聘任吴宗汉先生为公司总经济师,通过及批准公司分支机构主要负责人及财 务负责人的聘任,推荐报告.

    七.通过及批准债券发行提案.

    八.决定1997年5月23日召开1996年度股东大会.