武汉力诺工业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月28日在武汉市召开,出席本次会议的股东(或股东代理人)6人,代表股份5236.2092万股,占公司总股本40.34%,公司董事长申英明先生主持会议,公司董事、监事和部分高管人员列席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议通过记名投票表决,审议通过如下议案：

    一、审议通过2003年董事会工作报告

    同意票5236.2092万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

    二、审议通过2003年监事会工作报告

    同意票5236.2092万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

    三、审议通过2003年财务决算报告

    同意票5236.2092万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

    四、审议通过2003年利润分配议案：

    根据武汉众环会计师事务所武众会(2004)267号审计报告,公司2003年实现主营业务收入23,493.75万元,净利润980.26万元,提取法定盈余公积98.03万元、公益金49万元,加上以前年度未分配利润0万元,2003年度可供股东分配的利润833.23万元。

    本年度利润不分配,转入下一年度；也不实施公积金转增股本。

    同意票5236.2092万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

    五、审议通过续聘会计师事务所议案：

    经公司审计委员会提议,会议同意2004年继续聘请武汉众环会计师事务所进行公司2004年财务报告的审计工作,审计费用40万元,公司承担其差旅食宿费用,聘期一年。

    同意票5236.2092万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

    六、审议通过关于规范对外担保的《公司章程》修改案

    同意票5236.2092万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

    七、审议通过关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

    同意票5236.2092万股,占与会股东所持表决权的100%；弃权票0股；反对票0股。

    上述议案详细内容参见2004年4月3日、4月28日本公司公告,或登陆上交所网站 http://www.sse.com.cn/查阅。

    本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师现场见证,律师认为,公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。